公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-028

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由公司董事会负责召集，本次年度股东大会召集人的资 格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次年度股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 10:00。

公告编号：2024-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839692 友方电工 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名肖丹为公司第三届董事会股东代表董事的议案》

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事高金鑫工作变 动，不再担任公司董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，现董 事会提名肖丹为公司新任股东代表董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于提名杨诚为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会股东代表监事李宏华因离职向公司申请辞去监事职务，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，现提名杨诚为公司股东代表监事候选人。 新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日为止。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展 和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体

公告编号：2024-028

股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公 司股东的合法权益。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜， 董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决……
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