公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-026

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以邮件、电话或书
面方式发出

5.会议主持人：董事长杜雄新

6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司 章 程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖丹为公司第三届董事会股东代表董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事高金鑫工作变 动，不再担任公司董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，现董 事会提名肖丹为公司新任股东代表董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展 和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体 股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公 司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜， 董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

公告编号：2024-026

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 6 日上午 10:00 于无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30
号公司会议室召开无锡友方电工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会， 审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡友……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。