公告日期：2024-05-23

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜雄新
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《关于审议 2023 年年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于审议 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于审议 2023 年年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号为： 2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于制定 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2023
年度实现净利润-1286.85 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可分配利润
为 -3648.48 万元。公司 2023 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于审议 2023 年年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于制定 2024 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《关于制定 2024 年年度财务预算方案的议案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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