公告日期：2023-05-19

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜雄新
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,862,260 股，占公司有表决权股份总数的 86.3859%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于审议 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于制定 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022年度实现净利润3.67 万元，截至2022 年12 月 31日，公司可分配利润为-2338.50万元。公司 2022 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于制定 2023 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2023 年年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0……
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