公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-047

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 31 日以邮件、电话或书
面方式发出,经参会董事一致同意豁免提前 3 日通知。

5.会议主持人：经与会董事一致同意由董事杜雄新主持会议

6.会议列席人员：全体监事及相关高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡友方电工股份有限公司 章程》、《无锡友方电工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-047

选举杜雄新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任 期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举翟刚先生为公司副董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任王俊先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2022-047

1.议案内容：

聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任吴勤芳为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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