公告日期：2022-08-31

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜雄新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,862,260 股，占公司有表决权股份总数的 86.3859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2022年 8 月 16 日披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2022- 034）

2.议案表决结果：

（1）提名杜雄新为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）提名翟刚为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）提名王俊为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）提名牟肖琴为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）提名张鹏为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（6）提名卢艺琪为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（7）提名颜赟为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

（8）提名周晓蕾为公司第三届董事会股东代表董事候选人

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

本议案内容已于 2022年 8 月 16 日披露于登载在全国中……
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