公告日期：2022-05-13

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券

无锡友方电工股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜雄新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,862,260 股，占公司有表决权股份总数的 86.3859%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于审议 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于制定 2021 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2021

年度实现净利润-354.80 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可分配利润为

-2,342.17 万元。公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于审议 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于制定 2022 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《无锡友方电工股份有限公司 2022 年年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 45,862,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于预……
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