公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-013

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券
霍普科技（天津）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2021 年6 月 23 日审议并通过：

任命孙浩先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事任期届满之日止，自 2021 年 6 月 23 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由
孙浩主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
公司董事会秘书陈佳先生，因个人原因，主动申请辞去公司董事会秘书一职。为了保 障公司正常运转，公司在现有人员基础上，认为孙浩先生有能力胜任公司董事会秘书 一职，经公司第二届董事会第四次会议审议，决定聘任孙浩先生为公司董事会秘书。（三）新任董监高人员履历
孙浩，男，34 岁,出生于天津市静海县。大学攻读计算机科学与技术专业，获工科学 士学位，并获得微软管理职业资格。毕业后攻读北大 EMBA 课程。2006 年，在天津市

公告编号：2021-013

人事局人才服务中心（中国北方人才市场）任职，并于 2007 年提任为营销部门总监。 2008 年至 2010 年担任天津智讯科技公司总经理，主要从事与国家药监部协调工作， 并负责公司整体事物管理运作。2010 年 10 月，创立霍普科技（天津）股份有限公司， 任总经理一职至今。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
孙浩先生任董事会秘书一职，有利于公司工作的开展及发展。
三、备查文件
霍普科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

霍普科技（天津）股份有限公司
董事会

2021 年 6 月 23 日

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