公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-020

证券代码：839679 证券简称：华涂股份 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭超先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要及相关规定，公司拟将其证券简称由“华涂股份”变更为“华涂技术”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-020

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于李明星辞去公司董事会秘书职务，聘任李卿为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因李明星辞去公司董事会秘书职务，现聘任李卿为公司新任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于廖亮辞去公司董事职务，提名李明星为董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，因廖亮辞去公司董事职务，现提名李明星为公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限该公司深圳分行申请综合授信额度人民币 500万元，并以相应专利作为质押提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-020

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会会议。具体内容详见股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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