公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-009

证券代码：839679 证券简称：华涂股份 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,107,718 股，占公司有表决权股份总数的 86.373%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员已列席会议。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，变更公司 2023 年度审计机构为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,107,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无股东回避表决。
三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
华涂技术（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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