公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-032

证券代码：839679 证券简称：华涂股份 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭超先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司深圳市华涂科技有限公司（下称“华涂科技”）增资 1000 万元，即公司对华涂科技的出资额由 1000 万元人民币增至

公告编号：2023-032

2000 万元人民币。本次增资不改变华涂科技股权结构，公司持有华涂科技的股权比例仍为 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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