公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-022

证券代码：839679 证券简称：华涂股份 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,495,726 股，占公司有表决权股份总数的 87.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员已列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-022

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,495,726 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会
2023 年 6 月 13 日

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