公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-021

证券代码：839679 证券简称：华涂股份 主办券商：恒泰长财证券
华涂技术（深圳）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839679 华涂股份 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》
因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 12 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李明星；联系电话：0755-84088899；邮箱：364195495@QQ.COM；联系地址：深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99西门正中时代广场 2305 号。
（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

公告编号：2023-021

五、备查文件目录

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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