
公告日期:2024-04-23
证券代码:839675 证券简称:湖北兴欣 主办券商:开源证券
湖北兴欣科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件、电话及书面
送达方式发出
5.会议主持人:董事长袁建军先生
6.会议列席人员:董事会秘书、监事会全体成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度年度报告》
《湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2024 年度财务报告的审计机构,期限一年,并授权公司财务部办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:
《湖北兴欣科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,经公司研究决定,2024 年度,公司拟向汉口银行鄂州分行申请总额度为 4000 万的综合融资授信及授信项下业务,期限一年。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、云信、国内信用证等。公司自有土地及房产提供最高额抵押担保,抵押权证编号为:鄂【2016】鄂州市不动产权第 0005099 号,土地使用权面积:54870.7 平方米,房屋建筑面积:14004.31平方米;鄂【2020】鄂州市不动产权第 003251……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。