
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-035
证券代码:839667 证券简称:ST 慧彤 主办券商:川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:潘泓波
6.会议列席人员:公司董事、公司高级管理员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《上海慧彤旅游股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
一、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为支持公司经营发展,改善公司经营情况,公司控股股东北京君弘管理咨询有限公司豁免其对公司 700,000.00 元的债权。
公告编号:2024-035
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,但系公司单方面获利的交易,根据相关规定可免于按照关联交易审议,无需回避表决,免于履行股东大会审议程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》
上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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