公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-035

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘泓波

6.会议列席人员：公司董事、公司高级管理员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《上海慧彤旅游股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

一、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东北京君弘管理咨询有限公司豁免其对公司 700,000.00 元的债权。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但系公司单方面获利的交易，根据相关规定可免于按照关联交易审议，无需回避表决，免于履行股东大会审议程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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