公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-029

证券代码：839667 证券简称：ST慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

关于股东签署《表决权委托协议之解除协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、本次解除表决权委托的基本情况

2023年 11月 17 日，上海慧彤旅游股份有限公司股东王翔先生与北京佳
聚中鑫科技有限公司（以下简称“中鑫科技”）签署了《股东表决权委托协议》，在协议有效期内，王翔将其持有的上海慧彤旅游股份有限公司4,110,000 股股份（占股份比例 41.1%）对应的表决权全权委托给北京佳聚中鑫科技有限公司行使。经双方友好协商，于 2024年 9月 26日签署《表决权委托协议之解除协议书》。中鑫科技将不再享有上海慧彤旅游股份有限公司4,110,000 股股份对应的表决权。
二、 《表决权委托协议之解除协议书》基本内容

甲方（委托人）：王翔

乙方（受托人）：北京佳聚中鑫科技有限公司

甲乙双方于2023年11月17日签署《股东表决权委托协议》（以下简称“原协议”），约定甲方将其持有的标的公司股份4,110,000 股（占标的公司总股本的41.1% ）所对应的表决权委托给北京佳聚中鑫科技有限公司行使。现双方本着平等自愿的原则，经友好协商，根据中华人民共和国相关法律规定，达成如下协议：
1、甲乙双方同意解除原协议，原协议自本协议签订之日予以解除。
2、协议双方应对本协议包括目标股权在内的全部内容予以保密。
3、因本协议委托事宜引发、形成或与之相关的任何争议，双方应以友好协商的方式予以解决;协商不成，交由目标公司所在地人民法院提起诉讼。
4、本协议自双方签字后生效。

公告编号：2024-029
三、备查文件
《表决权委托协议之解除协议书》

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会

2024年10 月9日

公告编号：2024-032
第二条 撤销委托期限

2.1 自 2024 年 9月 26 日（签署《表决权委托协议之解除协议书》之日）起
。
第三条 其他

3.1 本协议自双方正式签署之日起生效。

3.2 本协议之未尽事宜应由双方协商予以变更和补充，如有变更和补充，将
以书面形式为准。

3.3 本协议正本一式四份，双方各执一份，其他提交有关监管部门，各份具
有同等法律效力。
三、 备查文件
《表决权委托协议之解除协议书》

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会

2024 年 10月 9 日

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