公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

公告编号：2024-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839667 ST 慧彤 2024 年 9 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-15,022,650.87 元，实收股本
总额为 10,000,000.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 （公告编号：2024-024）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-023

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人 股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出 席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权 委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 10：00 之前

（三）登记地点：上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢 103 室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：潘泓波；2、联系地址：上海市嘉定区嘉唐公
路 1088 号 3 幢 103 室。3、联系电话：021-58580203。

（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费等自理
五、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司董事会
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