公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-022

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区嘉唐公路 1088 号 3 幢 103 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：奉艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度

公告编号：2024-022

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证
监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司《2024 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司的 实 际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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