公告日期：2024-04-30

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。
（五）会议召开日期和时间

（六）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839667 ST 慧彤 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海日盈律师事务所谭娟、甘维律师。
（八）会议地点

上海市浦东新区东方路 1988 号 9 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信勤勉的履行职责。并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2023 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2023 年监事会工作进行汇报，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于确认<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案

公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2023 年度的工作情况公司编制了《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度
财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》决议

公司根据对场形势的分析及经营计划，并结合公司 2023 年度财务决算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定以及公司目前经营情况，公司决定不对 2023 年度利润进行分配。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

根据公司经营发展需要，公司继续续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2024 年年度审计机构。该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-012)。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表，慧彤旅游 2023 年发生净……
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