公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-055

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年12 月 8 日审议并通过：

选举潘泓波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘泓波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李立女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘南南女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李立，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，大专学历。2004 年 1 月至 2008 年 1 月，
在深圳市民凯铝制品有限公司任财务部经理；2008 年 1 月至 2015 年 1 月在楚天科技股
份有限公司任财务主管；2015 年 1 月至 2019 年 2 月在长沙兴嘉生物股份有限公司担任
总账会计；2019 年 2 月至今湖南雪晖生物科技有限公司任副总裁。

刘南南，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。2019 年 11 月至 2023 年
10 月，在湖南荣森建设工程有限公司担任业务主管；2016 年 12 月至 2019 年 10 月在

公告编号：2023-055

长沙雅居丽舍软装有限公司担任业务主管；2012 年 7 月至 2016 年 11 月在湖南万众视
听传媒有限公司担任广告招商岗。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年12 月 8 日审议并通过：

选举奉艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

奉艳，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，大专学历。2002 年 3 月至 2005 年 12
月，在深圳伏特控股股份有限公司担任销售助理兼培训职务；2006 年 3 月至 2011 年 5
月在杭州亚飞通信技信有限公司担任人事行政主管；2013 年 2 月至 2017 年 10 月在湖
南泓邦高科投资有限公司担任人事行政经理。2017 年 11 月至 2023 年 1 月在湖南广泓
达商贸有限公司担任人事行政经理。2023 年 2 月至今在中农盛世农业发展有限公司担任人力总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-055

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生……
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