公告日期：2023-11-20

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券
上海慧彤旅游股份有限公司

关于股东签署表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、本次表决权委托的基本情况

2023 年 11 月 17 日，上海慧彤旅游股份有限公司（以下简称“慧彤旅游”
或“公司”）股东王翔先生与北京佳聚中鑫科技有限公司签署《股东表决权委托协议》，王翔先生将其持有的公司股份 4,110,000 股（占慧彤旅游股本的 41.1% ）所对应的表决权委托给北京佳聚中鑫科技有限公司行使。

《股东表决权委托协议》自双方签字之日起成立并生效。
二、《股东表决权委托协议》基本内容

甲方（委托人）：王翔

身份证号码：310115************

邮寄送达住址：上海市浦东新区东方路 1988 号 904 室

联系方式：159 2110 2582

乙方（受托人）： 北京佳聚中鑫科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MAC7FQX59X

邮寄送达住址：北京市西城区里仁街 3 号院 7 号楼 205

联系方式：158 1716 4193

目标公司：上海慧彤旅游股份有限公司

法定代表人：乐菁

邮寄送达地址：上海市浦东新区东方路 1988 号 904 室

联系方式：159 2110 2582

鉴于：

1、于本协议签署日，目标公司股本总额为 1000 万元，甲方持有目标公司4,110,000 股股份（占公司总股本 41.10%）。

2、甲方拟将其所持目标公司全部股份转让给乙方，但限于该部分股份属于限售流通状态无法转让，因此甲方标的股份对应的表决权委托给乙方，直至可以转让时止。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，经各方协商，就目标公司限售股份表决权委托事宜，达成如下协议：

1. 委托事项

1.1.在委托期限内，甲方不可撤销的将所持目标公司 4,110,000 股股
份（占公司总股本 41.10%，以下简称“标的股份”）的对应的表决权授予乙
方享有和行使，具体包括但不限于如下权利：

（1） 召集、召开和出席目标公司股东大会或临时股东大会；

（2） 提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免法定代表人、董事（候
选人）、监事（候选人）、总经理、财务负责人及其他高级管理人员在内的
股东提议或议案及其他议案；

（3） 对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性
文件或届时有效的目标公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决
权；

（4） 代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决
事项代为投票，但涉及授权股份的股份转让、股份质押等直接涉及甲方所
持股份的所有权处分事宜的事项除外。

（5） 目标公司章程项下的其他股东表决权。

1.2.乙方同意作为甲方唯一的受托人，依据《公司法》、目标公司现
行有效的《公司章程》代表甲方行使上述委托权利。

1.3.在委托期限内，未经乙方事先书面同意，甲方不得解除或变更对乙方的上述授权，亦不得对表决权委托的股份进行任何形式的减持或设定第三方质押（质押给乙方除外）等担保义务。

1.4.各方一致同意，在本协议有效期限内，因目标公司配股、送股、公积金、转增、拆股、分红等情形导致授权股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下授权股份的数量应相应调整，即本协议自动适用于调整后的授权股份，该等股份的表决权亦自动全权委托给乙方行使。

1.5.本协议的签订和履行不影响甲方对标的股份享有的收益权（含股份转让所得、现金股息红利）及其他非现金收益。
2. 委托期限

2.1.本协议项下的委托期限，自本协议生效之日起，至表决权委托股份过户至乙方名下之日（以中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》为准）止，或双方另行约定的时间止。
3. 表决权行使

3.1.甲方将就公司股东大会议审议的所有事项与乙方保持一致的意见，并以乙方的意思表示为准，甲方不再就表决权委托涉及的具体表决事项向乙方分别出具委托书；但如因监管机关等的需要，甲方应根据乙方的要求在 2 个工作日内积极配合出具相关文件。

3.2.各方一致同意，为保障乙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。