公告日期：2023-07-24

上海慧彤旅游股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：上海慧彤旅游股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：ST慧彤

股票代码：839667

收购人：北京君弘管理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区碧桐园2号楼1层103

二零二三年七月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章等有关规定编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在挂牌公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在挂牌公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

声明...... 1

目录...... 2

释义...... 6

第一节 收购人介绍...... 7

一、收购人基本情况...... 7

（一）收购人的情况...... 7

（二）收购人的董事、监事和高级管理人员...... 7

二、收购人股权控制关系...... 7

（一）收购人的股权架构图...... 7

（二）收购人的控股股东及实际控制人情况...... 7

（三）收购人及其实际控制人所控制的核心企业情况...... 8

三、收购人主体资格...... 8

（一）收购人是否符合投资者适当性管理规定...... 8

（二）收购人及其实际控制人、法定代表人、董事、监事和高级管理人

员受到联合惩戒的情况...... 8

（三）收购人是否存在禁止收购的情形...... 9

四、收购人与公众公司之间的关联关系...... 9

五、收购人最近两年内所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重

大民事诉讼或者仲裁情况...... 9

六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在最近两年所受

行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

...... 10

七、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员（或者主要负责

人）在收购事实发生之前 24 个月内与公众公司交易的情况...... 10

八、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实

发生之日前六个月买卖公众公司股票的情况...... 10

九、收购人的财务资料...... 11

第二节 本次收购的基本情况...... 12

一、本次收购方式...... 12

二、本次收购支付的资金总额、资金来源及支付方式...... 12

三、本次收购前后权益变动情况...... 12

四、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 12

五、本次收购所履行的相关程序...... 17

（一）本次收购已履行的相关程序...... 17

（二）本次收购尚需履行的相关程序...... 17

六、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿

安排...... 17

七、本次收购股份的性质和限售安排...... 18

（一）本次收购股份的性质...... 18

（二）完成收购后的限售安排...... 18

八、本次收购的过渡期安排...... 18

第三节 本次收购的目的及后续计划...... 20

一、本次收购的目的...... 20

二、本次收购后续计划...... 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。