公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-023

证券代码：839667 证券简称：ST 慧彤 主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到董事王翔先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,110,000 股，占公司股本的 41.1%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到董事长王翔先生递交的辞职报告，自 2023
年7月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,110,000股，占公司股本的41.1%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到总经理王翔先生递交的辞职报告，自 2023
年7月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,110,000股，占公司股本的41.1%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

王翔先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事长、总经理的职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将尽快召开董事会、股东大会，选举新任董事、董事长，任命总经理，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，在此之前王翔先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

公告编号：2023-023

（二）对公司生产、经营上的影响

王翔先生辞去公司董事、董事长、总经理职务，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司将尽快选举新任董事、高级管理人员。王翔先生在公司任职期间，诚信勤勉恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司为其在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

《王翔先生辞职报告》

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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