公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-031

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴玉民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 1,500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-031

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡睿戬先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：
提名胡睿戬先生为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 1,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：
提名吴普林先生为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 1,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴昀 董事 辞职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

魏亮 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

公告编号：2020-031

胡睿 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
戬 3 日 时股东大会

吴普 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第一次临 审议通过
林 3 日 时股东大会

四、备查文件目录
沈阳鼎圣科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日

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