公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-025

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2020 年6 月 16 日审议并通过：

任命胡睿戬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
戴玉民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
由于原总经理因个人原因申请辞职，未使公司业务稳健发展，任命胡睿戬为新任总经理。（三）新任董监高人员履历
胡睿戬，男，1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。2003 年就读于东北大学计算机应用机专业，获硕士学位；1999 年至 2014 年历任中国人民解放军
96113 部队参谋，通信科长，副参谋长；2014 年至 2017 年任中国人民解放军 96651 部
队信息化处处长；2017 年 5 月至 2020 年 5 月任沈阳鼎圣科技股份有限公司大连分公司
总经理。

公告编号：2020-025

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命公司总经理，不会对公司生产、经营造成重大影响。
三、备查文件
关于符合董事、高级管理人员任职资格的声明
沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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