公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-024

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到董事（戴昀）先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到董事（魏亮）先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 6 月 15 日收到总经理（戴昀）先生递交的辞职报告，自
2020 年 6 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因
戴昀先生、魏亮先生均由于个人原因，向公司董事会申请辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数
公司将选举新任董事及总经理，新任董事及总经理选举之前，原董事及总经理将继续履

公告编号：2020-024

行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响
公司将选举新任董事及总经理，新任董事及总经理选举之前，原董事及总经理将继续履行职责，不会对公司生产、经营造成重大影响。
三、备查文件
沈阳鼎圣科技股份有限公司戴昀辞职报告
沈阳鼎圣科技股份有限公司魏亮辞职报告

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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