公告日期：2020-05-26

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券

沈阳鼎圣科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：戴玉民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 1500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》董事会对公司 2019 年度的工作情况作出了汇

报，并说明了 2020 年度的主要工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《董事会对 2019 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无

保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于出具带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《监事会对 2019 年度带持续经营相关的重大不确定性段落的无

保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会关于出具带持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》监事会对公司 2019 年度的工作情况作出了汇

报，并说明,2020 年度的主要工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及摘要，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《沈阳鼎圣科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》议案1.议案内容：

结合公司 2019 年的经营状况，对公司 2019 年度的财务决算情况予以汇报；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 1500 万股，占出席本次会……
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