公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-034

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：支玲玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 735
万股，占公司有表决权股份总数的 49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-034

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司变更注册地址及修改公司章程相关条款的议
案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 23 日变更公司注册地址，现对公司变更注册地址及修改
公司章程相关条款的议案进行补充审议。
2.议案表决结果：

同意股数 735 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

2021 年第三次临时股东大会会议决议

《公司章程》

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

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