公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-015

证券代码：839660 证券简称：鼎圣科技 主办券商：万联证券
沈阳鼎圣科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、2020 年 12 月 1 日-2020 年 12 月 31 日戴昀为公司垫付 72,696.06 元；

2、2020 年 12 月 18 日公司向吴小勇借款 100 万元；

3、2020 年 4 月 20 日-2020 年 6 月 20 日公司向吴普林借款 20 万元；

4、2020 年 5 月 29 日-2020 年 6 月 29 日公司向吴普林借款 10 万元；

5、2020 年 6 月 23 日-2020 年 7 月 23 日公司向吴普林借款 10 万元；

6、2020 年 11 月 20 日-2020 年 12 月 20 日公司向北京佳业同创科技有限公司借
款 15 万元；

7、2020 年 11 月 20 日公司向北京佳业同创科技有限公司借款 15 万元。

（二）表决和审议情况

经第二届董事会第八次会议审议，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0
票。回避表决情况：吴普林为关联董事，需要决回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2021-015

名称：北京佳业同创科技有限公司

住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 309

注册地址：北京市海淀区北四环西路 9 号 309

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴普林

实际控制人：吴普林

注册资本：2000 万

主营业务：技术开发；基础软件服务、计算机系统服务等

关联关系：公司董事控制的企业

2. 自然人

姓名：吴小勇

住所：湖北省襄阳市樊城区解放东路 414 号

关联关系：公司股东

3. 自然人

姓名：戴昀

住所：辽宁省沈阳市浑南新区

关联关系：实际控制人

4. 自然人

姓名：吴普林

住所：北京市海淀区

关联关系：董事
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次关联交易是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公告编号：2021-015

四、交易协议的主要内容
公司开展新业务经营资金需要，向关联方借款。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、交易价格公允，用于支持公司运营资金，对公司无不良影响。
2、本次关联交易符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。
六、备查文件目录
《沈阳鼎圣科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

沈阳鼎圣科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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