公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-021

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 26 楼高管会议室）
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝瑞宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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