公告日期：2023-05-12

证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室(内蒙古呼和浩特市赛罕区财富时代城 B 座翱华大厦 18 楼会议室)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
3725.86 万股，占公司有表决权股份总数的 71.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张建国、王学明因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郝瑞宇因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管刘云霞列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董
事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3725.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事纪昊翔代表监事会将公司 2022 年
度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3725.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3725.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3725.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年 4 月 21 日披露的《2022 年年度报告》，公司拟进行利润分配。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度权益分派预案公告 》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数3725.86万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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