公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-045

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司
会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马旭阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,995,099 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈明、孙庆锋因出差缺席；

公告编号：2021-045

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张宇亮、冯国凯因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》
1.议案内容：

股东彭建川要求罢免董事马旭阳、董事黄珂。
2.议案表决结果：

同意股数 9,985,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.29%；反对
股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》
1.议案内容：

股东彭建川认为马旭阳、黄珂不适宜担任公司董事，应对其董事资格予以免除。
2.议案表决结果：

同意股数 9,985,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.29%；反对
股数 20,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2021-045

（一） 《罢免 920,000 3.07% 858,350 2.86% 0 0.00%
董事马

旭阳、董

事黄珂

的议案》

（二） 《免除 920,000 3.07% 858,350 2.86% 0 0.00%
马旭阳、

黄珂董

事资格

的议案》

三、备查文件目录
（一）《鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

鹍骐科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日

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