
公告日期:2021-10-08
公告编号:2021-045
证券代码:839658 证券简称:鹍骐科技 主办券商:安信证券
鹍骐科技(北京)股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司
会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马旭阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数29,995,099 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事陈明、孙庆锋因出差缺席;
公告编号:2021-045
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张宇亮、冯国凯因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》
1.议案内容:
股东彭建川要求罢免董事马旭阳、董事黄珂。
2.议案表决结果:
同意股数 9,985,099 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 33.29%;反对
股数 20,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议否决《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》
1.议案内容:
股东彭建川认为马旭阳、黄珂不适宜担任公司董事,应对其董事资格予以免除。
2.议案表决结果:
同意股数 9,985,099 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 33.29%;反对
股数 20,010,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 66.71%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公告编号:2021-045
(一) 《罢免 920,000 3.07% 858,350 2.86% 0 0.00%
董事马
旭阳、董
事黄珂
的议案》
(二) 《免除 920,000 3.07% 858,350 2.86% 0 0.00%
马旭阳、
黄珂董
事资格
的议案》
三、备查文件目录
(一)《鹍骐科技(北京)股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
鹍骐科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
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