公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-036
证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本公司已于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-035），经事后审核，部分内容需更正，现予以更正：

一、更正事项的具体内容：

（八）其他应当说明的事项（如适用）

更正前：

公司董事会于 2021 年 8 月 6 日收到股东彭建川提交的《彭建川先生关于提请
召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。

经审核，议案（一）《关于对公司历次股权变动进行核查的议案》、议案（二）《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》、议案（三）《董事会向股东大会述职的议案》、议案（四）《聘请第三方专业机构入驻公司审计的议案》、议案（五）《更换北京中银律师事务所的议案》、议案（七）《解散鹍骐科技（北京）股份有限公司的议案》与股东大会无关，不属于股东大会职权
范围。且监事会于 2021 年 7 月 27 日召集的由股东彭建川发起的公司 2021 年度第
三次临时股东大会，已否决了上述除议案（三）和议案（五）以外的其他议案。
议案（六）《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》属于股东大会审议范围。
但该议案已被 2021 年 7 月 27 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会否决。
2021 年 8 月 6 日股东彭建川再次提出该议案过于频繁，若公司频繁召开临时股东
大会审议该议案，明显影响公司的生产经营和发展大局，且公司的情况没有发生变化，无再次审议该议案的紧迫性，故将召开公司第四次临时股东大会的时间定
于 2021 年 9 月 29 日。

公告编号：2021-036
更正后：

公司董事会于 2021 年 8 月 6 日收到股东彭建川提交的《彭建川先生关于提请
召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。

针对股东彭建川所提交的七个议案，由于议案（一）《关于对公司历次股权变动进行核查的议案》、议案（二）《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》、议案（三）《董事会向股东大会述职的议案》、议案（四）《聘请第三方专业机构入驻公司审计的议案》、议案（五）《更换北京中银律师事务所的议案》、议案（七）《解散鹍骐科技（北京）股份有限公司的议案》的内容不符合法律法规和公司章程的有关规定，不属于股东大会职权范围或不符合提案要求，故该六个议案不予提交公司 2021年第四次临时股东大会审议。

议案（六）《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》属于股东大会审议范围，
将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。但该议案已被 2021 年 7 月 27 日召
开的公司 2021 年第三次临时股东大会否决，且公司及股东的情况之后未发生实质
性变化，2021 年 8 月 6 日股东彭建川再次提出该议案过于频繁，若公司频繁召开
临时股东大会审议该议案，势必影响公司的生产经营和发展大局，因此无再次审
议该议案的紧迫性，故将召开公司第四次临时股东大会的时间定于 2021 年 9 月 29
日。

二、其他说明情况

除上述内容外，《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》的其他内容不变，由 此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

鹍骐科技（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 8月 23 日

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