公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-035

证券代码：839658 证券简称：鹍骐科技 主办券商：安信证券
鹍骐科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

详见提议股东给董事会的《彭建川先生关于提请召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 29 日下午 14:30。

（六）出席对象

公告编号：2021-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839658 鹍骐科技 2021 年 9 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室。

（八）其他应当说明的事项

公司董事会于 2021 年 8 月 6 日收到股东彭建川提交的《彭建川先生关于提
请召开鹍骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。

经审核，议案（一）《关于对公司历次股权变动进行核查的议案》、议案（二）《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》、议案（三）《董事会向股东大会述职的议案》、议案（四）《聘请第三方专业机构入驻公司审计的议案》、议案（五）《更换北京中银律师事务所的议案》、议案（七）《解散鹍骐科技（北京）股份有限公司的议案》与股东大会无关，不属于股东大会职权范围。且监事
会于 2021 年 7 月 27 日召集的由股东彭建川发起的公司 2021 年度第三次临时股
东大会，已否决了上述除议案（三）和议案（五）以外的其他议案。

议案（六）《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》属于股东大会审议范围。
但该议案已被 2021 年 7 月 27 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会否决。
2021 年 8 月 6 日股东彭建川再次提出该议案过于频繁，若公司频繁召开临时股
东大会审议该议案，明显影响公司的生产经营和发展大局，且公司的情况没有发

公告编号：2021-035

生变化，无再次审议该议案的紧迫性，故将召开公司第四次临时股东大会的时间
定于 2021 年 9 月 29 日.

二、会议审议事项
（一）审议《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》

股东彭建川要求罢免董事马旭阳、董事黄珂。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人……
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