公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007

证券代码：839652 证券简称：宏宝锻造 主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：顾汉兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

江苏宏宝锻造股份有限公司2018年度监事会工作报表

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-007

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

对公司2018年年度报告及摘要进行审议，具体内容详见公司于2019年4月17日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

公告编号：2019-007

1.议案内容：

鉴于公司第一届会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名顾汉兵先生、顾少平先生、为公司第二届监事会股东监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王亚军先生一起组成公司第二届监事会。

顾汉兵先生、顾少平先生为连任监事，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏宏宝锻造股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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