公告日期：2019-04-17

江苏宏宝锻造股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的南京泰和律师事务所2名见证律师。
（七）会议地点
江苏宏宝锻造股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（三）审议《2018年度报告及摘要》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（七）审议《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（八）审议《关于预计公司2019年使用闲置资金购买理财产品》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（一十）审议《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（一十一）审议《关于公司董事会换届选举》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。
（一十二）审议《关于公司监事会换届选举》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。
（一十四）审议《2018年度总经理报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司第一届董事会第十一次会……
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