公告日期：2021-07-02

江苏宏宝锻造股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

挂牌公司名称：江苏宏宝锻造股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：宏宝锻造
股票代码：839652
收购人及信息披露义务人：朱剑峰
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇暨阳花园 2 幢****室

二〇二一年七月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所有控制的宏宝锻造的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在宏宝锻造拥有权益。

三、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2
第一节 释义...... 5
第二节 收购人介绍 ...... 6

一、基本情况...... 6
二、收购人最近两年的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、重大民事诉讼

和仲裁情况 ...... 6

三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况...... 7

四、收购人主体资格情况...... 9

五、收购人与宏宝锻造的关联关系...... 9

六、收购人失信联合惩戒情况......10
第三节 本次收购的基本情况 ......11

一、收购方式......11

二、本次收购的资金来源及支付方式 ......12

三、本次收购的批准及履行的相关程序......12

四、本次收购相关协议的主要内容......12

五、收购人及其关联方在本次收购事实之日前 6 个月内买卖公众公司股份的情况......16

六、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内，与公众公司发生的交易的情况......16

七、收购人股票限售安排......17
第四节 收购目的及后续计划 ......18

一、本次收购的目的......18

二、后续计划......18
第五节 对公众公司的影响分析 ......20

一、对公众公司的影响和风险......20

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......21

三、关联交易情况及规范关联交易的措施......23

四、对宏宝锻造独立性的影响......23
第六节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 ......24

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......24

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......26
第七节 其他重要事项......28
第八节 相关中介机构......29

一、相关中介机构基本情况......29

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......30
收购人声明......31
收购人财务顾问声明 ......32

收购人法律顾问声明 ......35
第九节 备查文件 ......36

第一节 释义

在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义:
公司、本公司、公众公司、
被收购公司、挂牌公司、 指 江苏宏宝锻造股份有限公司
宏宝锻造
收购报告书、本报告书、 指 江苏宏宝锻造股份有限公司收购报告书
本收购报告书

收购人 指 朱剑峰

交易对手方 指 朱玉宝

本次收购 指 自然人朱剑峰拟受让朱玉宝持有的宏宝集团 17.673%股
权，并成为宏宝锻造实际控制人的行为。

宏宝集团 指 江苏宏宝集团有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 ……
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