公告日期：2024-05-22

证券代码：839646 证券简称：江苏极限 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,754,303 股，占公司有表决权股份总数的 66.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会向股东大会提交了《2023 年度董事会工作报告》，特对董事会工作报告予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会向股东大会提交了《2023 年度监事会工作报告》，特对监事会工作报告予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会向股东大会提交了《2023 年度财务决算报告》，特对于财务决算报告予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会向股东大会提交了《2024 度财务预算报告》，特对于财务预算报告予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2023 度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。特对于利润分配方案予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,754,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数……
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