公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-053

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,347,803 股，占公司有表决权股份总数的 83.8478%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-053

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭 州）有
限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事会董事 候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司监事会成员的议案》1.议案内容：

鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭 州）有
限公司提名沈正一女士、周俊峰先生两人为监事会监事候选人，任职期限自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,347,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-053

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晶 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

王婷 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过

月 17 日 临时股东大会

王丽 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过

霞 月 17 日 临时股东大会

王志 董事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过

亮 月 17 日 临时股东大会

沈正 监事 任职 2023 年 11 2023 年第三次 审议通过

一 月 17 日 临时……
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