公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-052

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文 件和《江苏极限网络技术股份有限公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-052

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839646 极限网络 2023 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 1 楼 103 江苏极限网络技术股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司董事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭 州）有限公司提名王晶女士、王婷女士、王丽霞女士、王志亮先生四人为董事 会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（二）审议《关于提名江苏极限网络技术股份有限公司监事会成员的议案》

议案内容：鉴于公司实际控制人发生变更，公司控股股东聪鼎控股集团（杭 州）有限公司提名沈正一女士、周俊峰先生两人为监事会监事候选人，任职期 限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-052

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1） 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2） 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3） 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记；
（4） 办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 17 日 09：00

（三）登记地点：上海浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 1 楼 103 江苏极限
网络技术股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王晶；联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498号 28 号楼一楼；联系电话：021-63211966；邮编：200000。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

1、《江苏极限网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《江苏极限网……
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