公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-051

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日，公告通知

2、会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 下午 16：00-17：30

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：侯海刚

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工代表人数共 10 人,实际出席本次职工代表大会会议的职工代表共 10 人，缺席本次职工代表大会会议的职工代表共 0 人。
二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

公告编号：2023-051

（一）审议通过了《关于选举李雨婷女士为公司监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

选举李雨婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届
满止。详见公司 2023 年 11 月 1 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公
告的《江苏极限网络技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-048）。

2、表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体职工代表不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏极限网络技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》
江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日

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