公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-023

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议 于 2023年 5 月 26 日审议并通过：

提名李超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪炜玮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴建俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李超，男，1989 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业

公告编号：2023-023

于 浙江工商大学，本科学历；2013 年 7 月至 2020 年 7 月，担任八达控股集团有限
公司财务经理；2020 年 7 月至 2022 年 9 月，担任浙江巨塔融资租赁有限公司财务总
监；2022 年 10 月至今，担任杭州君巨科技有限公司总经理。

纪炜炜，女，1989 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕
业于 浙江工业大学，本科学历；2013.9-2014.7，担任天津顺然贵金属有限公司行政助理；2014.8-2017.12 担任嘉实实业有限公司行政经理；2018 年 1 月至今，担任杭州新俊逸股权投资管理有限公司行政经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏极限网络技术股份有限公司第二届第二十三次会议决议》

江苏极限网络技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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