公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-017

证券代码：839646 证券简称：极限网络 主办券商：开源证券
江苏极限网络技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话及邮寄方式发出
5.会议主持人：监事会主席侯海刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对《2022 年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司
股东大会审议。

公告编号：2023-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对《2022 年度财务决算报告》进行了审议，财务决算报告尚需要公司股东
大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议，财务预算报告尚需要公司股东 大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况， 考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司决定 2022 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏极限网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏极限网络技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日

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