公告日期：2024-05-10

证券代码：839640 证券简称：得奇环保 主办券商：南京证券
安徽得奇环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林森
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数112,497,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管韩自明，尤学锋、马新宇、陆永刚均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在 2023年，公司董事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。董事会总结了 2023 年度的工作情况，并编写了《安徽得奇环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,497,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，2023年，公司监事会遵守诚信原则，认真履行了监督职责，勤勉尽责地开展各项工作，通过列席和出席公司董事会、股东大会，了解和掌握公司经营决策，财务状况和生产经营状况，对公司董事、总经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作和健康发展。监事会总结了 2023 年度的工作情况，并编写了《安徽得奇环保科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,497,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《安徽得奇环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,497,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2023 年度
财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,497,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司在总结20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。