
公告日期:2023-08-07
公告编号:2023-027
证券代码:839635 证券简称:绿田股份 主办券商:华安证券
福建绿田股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:福州市五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 30 日以微信、电话等方
式发出
5.会议主持人:董事长陈龙炽
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议符合《公司法》、《福建绿田股份有限公司章程》和《福建绿田股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事田继延先生因本人不在国内缺席,委托董事林作兴先生代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘晓伟为公司董事的议案》
公告编号:2023-027
1.议案内容:
本次董事会提名刘晓伟为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。刘晓伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议《关于
提名刘晓伟为公司董事的议案》,具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《福建绿田股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《福建绿田股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
(二)其他备查文件。
福建绿田股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日
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