公告日期：2023-04-26

证券代码：839635 证券简称：绿田股份 主办券商：华安证券
福建绿田股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839635 绿田股份 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建至理律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 26 层 D 区

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算方案》
（五）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的编号为德赢审字（2023）第 1059 号的《审
计报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

议案内容：根据《公司章程》规定，综合考虑公司后续发展，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023年审计机构。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：根据公司 2022 年经审计的财务报告数据，截至 2022 年 12 月
31 日 ， 公 司 的 未 分 配 利 润 为 -150,699,441.16 元 ， 公 司 实 收 资 本 为
141,740,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-013）。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
议案内容：公司董事会认为：德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计后出具了带有持续经营相关的重大不确定性段
落的无保留意见的审计报告，报告编号：德赢审字（2023）第 1059 号，并出具了福建绿田股份有……
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