公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-019
证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司董事长、监事会主席、高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举陈明海为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命陈英峰为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命陈英浩、朱海波、张杰为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命杨光霞为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

任命匡伐为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈明海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事长及高管人员情况

董事长陈明海持有公司股份36,180,000股，占公司股本的60.3%。不是失信联合惩

公告编号：2019-019
戒对象。

总经理陈英峰持有公司股份16,200,000股，占公司股本的27%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈英浩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理朱海波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理张杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人杨光霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书匡伐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举姚富强为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月28日起至2022年6月27日止。。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚富强先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席人员情况

监事会主席姚富强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高管换届为任职到期正常换届选举及任命，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2019-019
1、《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2、《宁波合力机泵股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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