公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-014
证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名陈明海、陈英峰、龚名光、陈英浩、匡伐为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由公司董事长陈明海先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、董事会换届后董事人员情况

董事陈明海持有公司股份36,180,000股，占公司股本的60.3%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈英峰持有公司股份16,200,000股，占公司股本的27%。不是失信联合惩戒对象。
董事龚名光持有公司股份1,620,000股，占公司股本的2.7%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈英浩持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事匡伐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月11日审议并通过：

任命姚富强、赵霆为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议

公告编号：2019-014
之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由姚富强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事姚富强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事赵霆持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第二次会议于2019年6月10日审议并通过：

选举赵宏飞为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。

会议由赵宏飞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事赵宏飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事换届为任职到期正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2、《宁波合力机泵股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《宁波合力机泵股份有限公司2019年第二次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-014
宁波合力机泵股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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