公告日期：2018-04-19

证券代码：839634 证券简称：合力机泵 主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开和出席情况

宁波合力机泵股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年4月6日以书面及邮件的方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长陈明海先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、

议案审议及表决情况

本次董事会以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2017年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，总经理拟定《2017年度总经理工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》。报告对2017年工作进行了总结，并提出了2018年的工作重点及设想。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度审计报告》；

议案内容：审议通过中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]审字第90763号《审计报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017

年度的主要经营情况，公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。董事会审议通

过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务预

算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2017年度利润分配的预案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案……
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