公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：839631 证券简称：吉通股份 主办券商：华创证券
洛阳吉通新合纤股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839631 吉通股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南八斗律师事务所孙海波律师、刘晓飞律师。
（七）会议地点

洛阳市孟津区吉利科技园纬三路路北公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-010

（五）审议《《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵中舟、王秋生、曹二红。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《洛阳吉通新合纤股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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